Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
   Главная
Свежий
номер
 Архив
Архив
газеты
 Новости
События
в Туве
 Объявления
Куплю /
Продам
 Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
 Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Онер Ондар и Роман Монгуш с интересом читают газету РИСК. Раздел: Люди
Комментариев: 26
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 51
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 42
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер



   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№15, 12 апреля 2016 года.

Панамский скандал

Панамский скандал
Мировая элита прячет свои деньги за экзотическими трастами, секретными банковскими счетами и номинальными директорами – глобальное расследование лучших изданий мира приоткрывает завесу над «теневой финансовой системой» чиновников и политиков по всему свету

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими изданиями, в том числе с российской «Новой Газетой», опубликовал результаты расследования на основе масштабной утечки данных из почты панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Как утверждают авторы расследования, фирма в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental, принадлежавшие Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.

Все эти компании принадлежат Сергею Ралдугину: две из них напрямую, еще две – через связанных с ним людей. В двух офшорных фирмах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.

Эти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиеся с документами, считают подозрительными.

У каждого офшора в схеме была своя роль, говорится в расследовании. Одни использовались для получения от кипрского кредитов на льготных условиях (банк RCB частично принадлежит российскому ВТБ), другие предназначались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях.

Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд. долларов. Объемы сделок в других компаниях были меньше, считают авторы расследования, но также измерялись сотнями миллионов долларов.

Деньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.

Журналисты проанализировали несколько сделок с акциями, которые совершили фирмы Ролдугина. Акции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью. Контрагентом офшорных компаний сначала была брокерская фирма «Тройка диалог», а позже – Сбербанк. Каждая сделка с фирмами Ролдугина становилась для них убыточной.

Еще одним видом доходов были странные «пожертвования» от бизнесменов. Так, в 2007 году другой офшор одолжил фирме Ролдугина 6 млн. долларов. А спустя пару месяцев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.

«В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн. долларов у другого офшора – Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой», – говорится в расследовании.

В пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры Алексея Мордашова и Сулеймана Керимова.

Офшорные компании также контролировали доли в крупнейших предприятиях России, в том числе в созданной недавно погибшим при странных обстоятельствах Михаилом Лесиным «Видео Интернейшнл»: эта фирма контролирует большую часть телевизионной рекламы в РФ. Совладельцем «Видео Интернейшнл» выступает «Банк Россия» других друзей Путина: братьев Ковальчуков.

У офшоров Ролдугина были опционы на управление пакетами акций КАМАЗа и АВТОВАЗа, причем он имел право получить контроль над обоими предприятиями всего за 100 тысяч долларов.

Основной целью расследования об офшорах, опубликованного международным консорциумом журналистов, является президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, создан информационный продукт, который продвигают на нашу внутрироссийскую внутриполитическую сцену. Продукт этот обращен на внутреннюю аудиторию. Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически, и хотя упомянуты и другие страны, и другие лидеры и так далее. Но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент, особенно в контексте грядущих и парламентских выборов, и в контексте уже дальнесрочной перспективы, я имею в виду президентские выборы через два года… А также, в целом, наверное, в целом политическая стабильность в нашей стране», – сказал Песков.

 

Героями расследований также стали и многие другие российские чиновники

Жена Андрея Турчака

С 2008-го по 2015-й Кира Турчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма никогда не появлялась в декларации Турчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавляет Псковскую область.

Жена Дмитрия Пескова

В 2014 году Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets для управления активами на сумму более одного миллиона долларов. В ноябре 2015-го офшор был закрыт. Если Татьяна Навка и Дмитрий Песков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали СМИ, то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмесячный срок). Сама Навка заявила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах взялась копия ее паспорта. Дмитрий Песков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании.

Губернатор Дубровский

У нынешнего руководителя Челябинской области Бориса Дубровского обнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. У него также был счет в швейцарском банке, от которого Дубровский не отказался даже после избрания на пост губернатора.

Племянник Патрушева

Алексей Патрушев владел долей в офшоре, который – через еще один офшор – контролировал долю в Первом курском ликероводочном заводе. Журналисты отмечают, что в этом нет нарушения закона.

Сын замминистра МВД

22-летний Денис Зубов, сын заместителя главы МВД Игоря Зубова, основал компанию на Виргинских островах, которая занималась недвижимостью. Сейчас Денис Зубов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году. «Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», – говорил в 2015 году Игорь Зубов.

Замминистра МВД

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов во время службы владел половиной офшорной компании, которая учредила проект Nemo TV. Этот сервис интернет-телевидения позволяет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. В документах нет сведений о том, что Махонов отказался от своей доли.

Депутаты Госдумы

Журналисты нашли офшоры у единоросов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова. Депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще.

Неполный список граждан РФ – владельцев офшорных компаний:

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Олег Гордин и Александр Плехов, питерские бизнесмены, оба связаны с банком «Россия», совладелец которого – близкий друг Путина Юрий Ковальчук.

Алексей Улюкаев, министр экономического развития России.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (с 2003 по 2015 год).

Сулейман Геремеев, член Совета Федерации от Чечни.

 

Как международные лидеры реагируют на «панамские документы»

Великобритания. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался в том, что он владел долей в офшорной компании своего отца Иана Кэмерона, передает The Telegraph. Сообщается, что он продал свою долю в 30 тысяч фунтов ($42 тысячи) незадолго до вступления на пост премьера. При этом Кэмерон настаивает на том, что лично он оплачивал все налоги «обычным способом».

Парламент запросил копии документов компании Mossack Fonseca для изучения случаев уклонения от уплаты налогов, передает Reuters.

Украина. «Став президентом, я перестал участвовать в управлении своими активами, передав эту ответственность уважаемым консалтинговым и юридическим фирмам», – написал Петр Порошенко в фейсбуке в ответ на публикацию расследования, согласно которому он якобы прятал деньги в офшорах.

«Согласно предварительному изучению информации, которую распространяют отдельные СМИ о нарушении законности президентом Петром Порошенко, Генеральная прокуратура в этих заявлениях и информации никакого состава преступления не видит», – сказал помощник генерального прокурора Владислав Куценко в эфире украинского 112 телеканала.

Оппозиция выступила с требованием вынесения вотума недоверия президенту.

Азербайджан. «Дети президента Ильхама Алиева – взрослые граждане Азербайджана. Они могут иметь свой собственный бизнес. Это не запрещено никаким законом», – заявил пресс-секретарь президента Азер Гасымов.

Бельгия. «Расследование по «панамскому архиву» является приоритетным... Необходимо определить, является ли это мошенничеством или уклонением от уплаты налогов», – сказал министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертфельд.

Франция. «Все данные, которые будут переданы, дадут основания для начала расследований со стороны налоговых служб, а также повлекут за собой судебные процедуры», – цитирует AFP Франуса Олланда. Президент также поблагодарил журналистов, опубликовавших массив данных о нелегальных финансовых операциях.

Пакистан. «Каждый имеет право делать со своими активами все что хочет: может выбросить в море, продать или создать для них траст. В этом нет преступления ни по пакистанским, ни по международным законам», – прокомментировал ситуацию министр информации Первез Рашид.

Австралия. «Опубликованная информация позволяет судить о серьезных налоговых преступлениях в некоторых случаях», – заявил замглавы Австралийского налогового офиса Майкл Крэнстон. Налоговое ведомство намерено проверить данные из «панамского архива» в отношении 800 человек.

Австрия. Канцлер Вернер Файм отметил, что «панамские документы» должны быть «внимательно исследованы». А 7 апреля покинул свой пост генеральный директор австрийского банка Hypo Vorarlberg, упомянутый в «Панамском архиве». Михаэль Грахамме возглавлял банк с 2012 года.

Исландия. 5 апреля «временно» ушел в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гуннлейгссон. Как выяснили журналисты, премьер долгое время владел компанией Wintris Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которой принадлежали долговые обязательства исландских банков на 3,6 млн. евро.

В Рейкьявике прошли многотысячные митинги с требованием отставки Гуннлейгссона.

США. 7 апреля стало известно, что власти США изучат документы «панамского архива», чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли помогать России обходить санкции.

Мальта. 6 апреля члены правительства Мальты потребовали отправить в отставку министра энергетики страны Конрада Миззи (Konrad Mizzi). Его имя попало в список мировых лидеров, причастных к «офшорному скандалу».

Швейцария. 6 апреля прокуратура Швейцарии провела обыск в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне в связи с возможными нарушениями при продаже прав на телевизионные трансляции. Согласно «Панамскому архиву», подпись Джианни Инфантино стояла на договоре 2006 года о продаже за $111 тысяч на показ матчей Лиги чемпионов в Эквадоре компании Cross Trading.

Чили. 4 апреля в отставку подал президент чилийского отделения Transparency International Гонсало Делаво (Gonzalo Delaveau). Как юрист, он представлял пять фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Китай. Из китайских соцсетей Sina Weibo и Wechat 4 апреля были удалены несколько сотен записей с обсуждением «Панамского архива». Об этом сообщает «Би-би-си». В материалах расследования о панамском регистраторе офшоров Mossack Fonseca упоминаются родственники высокопоставленных членов китайского руководства, в том числе брат жены председателя КНР Си Цзиньпина.

(прочитано 2250 раз)

http://risk-inform.ru/article_5877.html
+2

<< Комментарии к статье (Всего: 6) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.


avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 17-04-2016 09:59:05   #6 [ru]
Аноним № 5
Если Вы ЖЕЛАЕТЕ узнать ТОЧНЫЕ Цифры, то вам Надо в Тув Стат... Very Happy
Там Вам ПОКАЖУТ сколько в Сизимском Сумоне жило в 2001 году, и сколько стало Жить в 2011 году... Между Переписями.
МНЕ Вы все равно ПРЕДВЗЯТО не Поверите. Very Happy Very Happy
Еще Вы можете САМИ Съездить в Сизимский СУМОН, спросить там, а Есть ли Там ПОЛИЦИЯ, Больница... Но и Посмотреть за Одно сколько БАЗ Отдыха там настроили, и НАЖИВАЮТСЯ за Счет того, что не нужны средства На Охрану этих баз, так как РУССКИЕ не Воруют. Very Happy
Но при ЭТОМ Вы можете и ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, Сколько Из Сумона то Выехало на Постоянное Место жительства в столицу, Сарыг-Сеп, за Саяны... Very Happy
Так что ТАМ Численность Растет за Счет и РОЖДАЕМОСТИ, и Минимальной ПРЕСТУПНОСТИ, ПЛЮС Продолжительности Жизни... Very Happy
Больше РОЖДАЕТСЯ, Меньше Гибнет от Преступности, и Дольше Живут...
ОНИ же РУССКИЕ... Very Happy Very Happy
 
+1
avatar
Аноним (гость) 17-04-2016 08:59:33   #5 [ru]
Эрмак, приведи цифры как выросла в Туве численность русских - "именно русских"? "Именно русские" это староверы, стало быть? Ну так и дай цифры - видимо, за счет рождаемости этой категории прирост-то идет "настоящих русских"?!
 
0
avatar
Sensey 17-04-2016 08:38:11   #4 [ru]
интересно кому стало нужно и выгодно, кто то кому то не дал и он обиделся, или кто то копает под кого то, чтобы стали известны офшоры? иначе никакая комисия, никакой журналист, никакое правительственное расследование, никакой сотрудник компании, никакой ООН (под контролем этих самых воров) ни за что, никак не сможет, не обнародует никакие сведения об офшорах,это просто невозможно, как на двигателях внутреннего сгорания долететь до ближайшей звезды, его или их дезавуирует пуля или деньги пару миллионов и все, это мелочь для миллиардной компании. просто кто то очень влиятельный нет нет, не позволил, а приказал об случайном, чудесном обнародовании этих данных. все таки человеческие страсти обиженных миллиардеров, они такие. Cool Cool Cool Evil or Very Mad Twisted Evil
  
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 14-04-2016 07:35:32   #3 [ru]
В Чем Суть этого Панамского "скандала"?
Расчет таких как " Сотник" на то что в России живут только " глупые", оставим на его Совести... Он то себя за Такового не Считает? Confused Very Happy
Просто ВОРЬЕ в России начинает ПОНИМАТЬ, что Украденное в России, при Современных технологиях Информации, любой счет, в любом Западном Банке, УЖЕ под контролем ихних Спецслужб. Very Happy
Но и Сам то этот " скандал" больше ВЫГОДЕН Путину, как Политику... ВСЯ Вертикаль Власти, которую Он формирует, естественно получается под Двойным Контролем.
Не столько как Наших, а сколько Западных спецслужб.
Конечно, имеющие до миллиона евро или долларов там, мало интересны... Very Happy
Так что " Сотник"... Very Happy
РФ, это не СССР... Россию, до момента присоединения Части Украины Формировали то РУССКИЕ, и как Вы не мечтаете, Но РАЗВАЛИТЬ Мы Вам то что Создали не Совки, и не Россияне реформированные Никианцы, а РУССКИЕ ПРАВО Славящие, Мы не Путину, не Вам не позволим.
Русские, это Все же те, кто Воспитывается на Понимании что Есть Родина Мать и Отче Наш... И Прекрасно Понимают в России что у них Два Врага, это Рабы Божьи, всех Мастей, различных сект, и Атеистические Твари...
Но Они то Либо ВЫМИРАЮТ, либо Убегают за Границы...
Подними Статистические Данные по Туве, и Увидишь что Численность Именно РУССКИХ, в Туве РАСТЕТ, а численность Русско Язычников Вымирая и Выезжая падает.
...
[Читать дальше]
 
-2
avatar
Александр_Сотник (гость) 13-04-2016 18:13:04   #2 [ru]
По горячим следам после опроса.
В общем и целом, позиции – три.
1. Да плевать, всегда воровали. Этот ворюга нам – родной и близкий, мы уже 16 лет с ним живем, срослись и прикипели, так что другого нам не надо – вдруг хуже будет?;
2. Плохо, что крадет, но – где реальные доказательства? Враги же кругом, они и оклеветать могут, не все так просто, и тревожно все!;
3. Импичмент, конечно, нужен, но кто произнесет это слово? Кто осмелится?..
Из всего этого я делаю вывод: пока эта бригада не развалит страну полностью, как когда-то КПСС – ничего не будет. А потом, когда дойдет все "до ручки", как в 1989-1990 гг., когда будут пустые полки в магазинах и смертоубийство в очередях – этот режим сметут от отчаяния. Россия распадется, придут новые царьки на местах: где-то получше, а где-то – быстро перекрасившиеся. И пойдет карусель по накатанной...
Распад неизбежен. И до него доведет не Путин. До него доведет само население: глупое, необразованное, трусливое и ленивое. Правда, после распада оно опять начнет что-то выть про разворовавших страну "либерастов", "дерьмократов" и, конечно же – "жидов". Куда уж без них, вездесущих?..
Очень плохая перспектива. Но – очевидная.



 
+3
avatar
Аноним (гость) 13-04-2016 15:32:39   #1 [ru]
Возьму уроки игры на виолончели. Срочно!
http://cs630128.vk.me/v630128134/29213/Xm_tS0SaiQs.jpg
 
+7

Остальные материалы номера 15:
 
   
   
 
Материалы по теме:

» Коррупция на родине Шойгу (№13, 4 апреля)
» Всероссийский митинг против коррупции (№12, 28 марта)
» Расследование ФБК о «тайной империи Дмитрия Медведева» (№9, 7 марта)
» Ворон ворону глаз не выклюет (№50, 13 декабря)
» Конфета (№48, 29 ноября)
» Степашин в Туве: Роль Хлестакова не удалась (№48, 29 ноября)
» Почему «угорел» министр Улюкаев? (№47, 22 ноября)
» Посадили одного. Задумались миллионы (№47, 22 ноября)
» Откуда у полковника Захарченко миллиарды (№41, 11 октября)
» Навальный рассказал о «даче Медведева» в Плесе (№38, 20 сентября)
» Война бандитов с коррупцией (№38, 20 сентября)
» Полковник на 9 миллиардов (№37, 13 сентября)
» Кремль не увидел помех для продолжения карьеры Бельянинова на госслужбе (№31, 2 августа)
» Государственная тайна (№30, 26 июля)
» Не было бы счастья, да несчастье помогло... (№26, 28 июня)
» Крайние мэры (№24, 14 июня)
» Знакомьтесь, сыновья генпрокурора – ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 (№24, 14 июня)
» Для чего при запуске ракет нужен Путин (№18, 3 мая)
» В России разворовывается по одному миллиарду долларов в день (№16, 19 апреля)
» Кто без греха? (№15, 12 апреля)
» В чужой... как бы это сказать (№13, 29 марта)
» Администрация Обамы считает руководство РФ коррумпированным (№5, 2 февраля)
» The New Times: «Русская мафия» в Испании связана с руководством СК? (№21, 8 декабря)
» Расследование ФБК про семью генпрокурора (№21, 8 декабря)
» Коррупция – панацея России? (№19, 24 ноября)
» Страна вне закона (№17, 10 ноября)
» Заколдованный кружок, дружок (№16, 3 ноября)
» Навальный поймал Шойгу на нетрудовых доходах (№16, 3 ноября)
» Есть что прятать (№13, 13 октября)
» Бандитов арестовали, а крышу оставили (№12, 6 октября)
» От сумы да от тюрьмы не зарекайся... (№10, 22 сентября)
» Говорим «чиновник», подразумеваем – «вор» (№7, 1 сентября)
» Тува в ожидании перемен (№21, 16 июня)
Жадность губит
Комментариев: 0
 
   

Ещё вчера Медведев призвал готовиться к самому худшему, а уже сегодня в доме вырубили отопление. Вот это оперативность!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор
 • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум
 • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь
 • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото
 
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank